Категория «Признаки "финансовой пирамиды"» в реестре ЦБ РФ означает выявление в деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКЕТОН" (ROCKETON, ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ, ПРО100, pro100) признаков нарушения требований финансового законодательства. Подробности — на cbr.ru/inside/warning-list/.
Конкретно по ИНН 7839127811: регион регистрации — Санкт-Петербург, дата включения — 06.05.2022, прошло 4 года и 0 мес.. Длительное нахождение в реестре указывает на отсутствие у компании юридических возможностей или мотивации оспорить решение Банка России через МВК.
Для клиентов это означает следующее: договорные отношения с такой организацией находятся в зоне повышенного юридического риска. В случае спора защитить свои деньги через суд возможно, но процесс долгий и не гарантирует возврата всей суммы.
Включение в перечень не является административным наказанием в строгом смысле, но служит сигналом для рынка, банков, контрагентов и потребителей о повышенных рисках при взаимодействии с конкретной компанией.
Исключение из перечня возможно после устранения выявленных нарушений и обращения в Межведомственную комиссию (МВК) Банка России. Срок рассмотрения — 30–60 дней.
Если вы клиент или контрагент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКЕТОН" (ROCKETON, ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ, ПРО100, pro100) (ИНН 7839127811) — рекомендуем действовать в следующем порядке. Этот алгоритм составлен на основе практики работы с обращениями в ЦБ и Роспотребнадзор.
Организации со схожими признаками или из того же региона. Возможно, относятся к одной группе или используют схожие схемы.
Триллион Кредит работает с 119 банками-партнёрами, все включены в реестр кредитных организаций ЦБ. AI-Аудит по ИНН за 60 секунд покажет шансы одобрения, оптимальные банки и ставку. Бесплатно.
Полный официальный реестр кредитных организаций ЦБ — на cbr.ru/banking_sector/credit. Реестр МФО — на cbr.ru/microfinance/registry. Реестр операторов инвестиционных платформ — на cbr.ru/registries/RPS.
Бесплатный AI-Аудит по ИНН за 60 секунд. Подбор из 119 банков с лицензией ЦБ. Без передачи данных в чёрный список.
🔍 Получить AI-Аудит →