ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯРД КАПИТАЛ" (YARD CAPITAL, CLUB YARD CAPITAL)

Реестровая запись по компании

Основания включения: разбор

Признаки "финансовой пирамиды"

Категория «Признаки "финансовой пирамиды"» в реестре ЦБ РФ означает выявление в деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯРД КАПИТАЛ" (YARD CAPITAL, CLUB YARD CAPITAL) признаков нарушения требований финансового законодательства. Подробности — на cbr.ru/inside/warning-list/.

Запись по компании ИНН 7703438489 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦ) хранится в реестре 4 года и 5 мес.. Для контрагентов и потенциальных клиентов из региона «Москва» это устойчивый сигнал избегать любых финансовых отношений с организацией без дополнительной проверки.

Для клиентов это означает следующее: договорные отношения с такой организацией находятся в зоне повышенного юридического риска. В случае спора защитить свои деньги через суд возможно, но процесс долгий и не гарантирует возврата всей суммы.

Нормативная база

Включение в перечень не является административным наказанием в строгом смысле, но служит сигналом для рынка, банков, контрагентов и потребителей о повышенных рисках при взаимодействии с конкретной компанией.

Исключение из перечня возможно после устранения выявленных нарушений и обращения в Межведомственную комиссию (МВК) Банка России. Срок рассмотрения — 30–60 дней.

Что делать клиенту ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯРД КАПИТАЛ" (YARD CAPITAL, CLUB YARD CAPITAL)

Если вы клиент или контрагент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯРД КАПИТАЛ" (YARD CAPITAL, CLUB YARD CAPITAL) (ИНН 7703438489) — рекомендуем действовать в следующем порядке. Этот алгоритм составлен на основе практики работы с обращениями в ЦБ и Роспотребнадзор.

1. Чарджбэк через банк-эмитент карты — рабочий инструмент при платежах по Visa/Mastercard/Мир. Срок зависит от платёжной системы (от 120 до 540 дней).
2. Жалоба в ЦБ — приоритет №1. Электронная форма обращения: cbr.ru/reception. По итогам ЦБ может усилить меры в отношении организации, что укрепит вашу позицию в суде.
3. Финансовый омбудсмен (finombudsman.ru) — досудебка. Если организация в реестре финуполномоченного, решение по делу обязательно для неё.
4. Соберите архив: договор и приложения, чеки с QR-кодами, банковские выписки, переписку. Архив отправьте сами себе на email — будет точная метка времени получения документов.
5. Платежи — стоп. Любая новая транзакция работает против вас и усложняет последующее оспаривание сделки в суде.
6. Сделайте скриншот реестра cbr.ru/inside/warning-list/ с записью по ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯРД КАПИТАЛ" (YARD CAPITAL, CLUB YARD CAPITAL) (ИНН 7703438489) — желательно с видимой датой в браузере. Это первичное доказательство для всех инстанций.

Похожие компании в реестре ЦБ

Организации со схожими признаками или из того же региона. Возможно, относятся к одной группе или используют схожие схемы.

Легальная альтернатива: кредит из 119 банков с лицензией ЦБ

Полный официальный реестр кредитных организаций ЦБ — на cbr.ru/banking_sector/credit. Реестр МФО — на cbr.ru/microfinance/registry. Реестр операторов инвестиционных платформ — на cbr.ru/registries/RPS.